O B A V J E Š T E NJ E O PROŠIRENjU DNEVNOG REDA XXIII REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

O B A V J E Š T E Nj E

    O PROŠIRENjU DNEVNOG REDA XXIII REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

I

Dnevni red XXIII redovne Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić sazvane Odlukom Odbora direktora Društva br.10-00-22806 od 20.05.2025. godine (Obavještenje objavljeno u dnevnim novinama Dan i Pobjeda od 27. i 28. maja 2025. godine i na internet stranici Društva) dopunjava se tačkom koja glasi: 

''13. Predlog odluke o izboru revizora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2025. godinu.''

II

Nakon izmjene iz tačke I konačni Dnevni red XXIII redovne Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić  glasi:     

DNEVNI RED:

1. Predlog odluke o usvajanju Finansijskih iskaza EPCG za 2024. godinu sa Napomenama i nacrtom Mišljenja revizora BDO d.o.o. Podgorica.
2. Predlog odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih iskaza EPCG AD Nikšić za 2024. godinu sa Mišljenjem revizora.
3. Predlog odluke o usvajanju  Izvještaja o poslovanju Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2024. godinu.
4. Predlog odluke o raspodjeli dobiti Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić iskazane na 31.12.2024. godine.
5. Predlog odluke o usvajanju Politike naknada Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić i  Metodologije obračuna varijabilne naknade licima sa posebnim dužnostima prema Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić.
6. Predlog odluke o odobrenju Ugovora o zajedničkom razvoju projekta VE Gvozd 2 i Ugovora članova društva Green Gvozd second phase d.o.o.
7. Predlog odluke o odobrenju Ugovora o kreditnom aranžmanu za projekat izgradnje VE Gvozd 2 sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj - EBRD (Amended and Restated Loan Agreement).
8. Predlog odluke o donošenju Izmjene i dopune Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić shodno Zakonu o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021, 004/24 od 23.01.2024) i utvrđivanju prečišćenog teksta istog.
9. Predlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skuštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore i utvrđivanju prečišćenog teksta istog.
10. Informacija o odobrenim popustima u cijeni električne energije od strane Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić.
11. Predlog odluke  o razrješenju članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić.
12. Predlog odluke  o izboru članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić.
13. Predlog odluke o izboru revizora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za

2025. godinu.

Revizor Društva bira se između kandidata koje predlože kvalikovani akcionari.

Odluka iz tačke 13 donosi se 2/3 većinom, pod uslovom obezbjeđenja propisanog kvoruma.

III

Materijal za tačke 13 biće izložen zajedno sa materijalima ostalih tačaka dnevnog reda i o njima će se izjašljavati XXIII redovna Skupština akcionara.

IV

Ovo obavještenje, pored objavnjivalja u dnevnim novinama Dan i Pobjeda biće dostupno i na internet stranici Društva: www.epcg.com.

                                                                                                  PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                                                                               Milutin Đukanović, dipl.el.ing. s.r