ODLUKU O PROŠIRENJU DNEVNOG REDA XIII VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

ELEKTRORPIVREDA CRNE GORE

ODBOR DIREKTORA

Broj: 10-00-14402

Nikšić, 06.04.2016. godine

Na osnovu čl.37 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br.6/02 i »Sl.list CG« br.17/07, 80/08, 40/10 i 36/11), čl. 39 Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić i čl.56 i 57 Poslovnika o radu, Odbor direktora Društva dana 01.04.2016. godine, donio je

ODLUKU O PROŠIRENJU DNEVNOG REDA XIII VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

I

Dnevni red XIII vanredne Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić zakazane Odlukom Odbora direktora  br.10-00-11140 od 17.03.2016. godine  za 21.04.2016. godine p r o š i r u j e   se  sa tri nove tačke koje glase:

4. Odluka o spremnosti izdavanja korporativne garancije  Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić u korist finansijera projekta izgradnje bloka II TE „Pljevlja“

5. Odluka  o razrješenju članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić

6. Odluka o izboru članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić    

II

Konačni dnevni red XIII vanredne Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić  glasi:                                                                                                                                     

1. Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica
2. Odluka o prihvatanju nenovčanog uloga u Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica
3. Izmjene, dopune i prečišćen tekst Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić
4. Odluka o spremnosti izdavanja korporativne garancije društva“ Elektroprivreda Crne Gore“ AD u korist finansijera projekta izgradnje bloka II termoelektrane „Pljevlja“
5. Odluka  o razrješenju članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić
6.  Odluka o izboru članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić    

III

XIII vanredna Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić održaće se u Nikšiću  »Scena 2013«, ul. Danila Bojovića bb sa početkom u 12h.

IV

Zadužuje se sekretar Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić da na zakonom utvrđen način   obavijesti akcionare o  proširenju dnevnog reda XIII vanredne  Skupštine akcionara.  

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

P R E D S J ED N I K

Srđan Kovačević, dipl.el.ing.