XII REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ

Na osnovu čl.36. Zakona o privrednim društvima („ Sl.list RCG“,BR.6/02 i Sl.list CG, br.17/07,80/08, 40/10 i 36/11) i čl.38.stav 1 i 4 Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, Odbor direktora Društva s a z i v a

XII REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ

Skupština će se održati 27. juna 2014. godine u Nikšiću, Scena 213, ul. Danila Bojovića, bb, sa početkom u 12,00 časova uz prethodno evidentiranje prisutnih akcionara koje će početi 1 (jedan) sat ranije.

Za XII redovnu Skupštinu akcionara je utvrdjen sljedeći

D n e v n i r e d:

1.Odluka o usvajanju finansijskih iskaza Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2013 godinu sa izvještajem revizora

2. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2013 godinu

3. Odluka o izboru revizora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić

4. Odluka o razrješenu članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić

5. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić

Odluke iz tačaka 1 i 2 donose se većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara od kvoruma koji čini 51% ukupnog broja akcija

Revizor Društva bira se između kandidata koje predlože kvalifikovani akcionari.

Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji po tzv. kumulativnom principu dobiju najveći broj glasova.

Materijal za XII redovnu Skupštinu akcionara sa predlogom odluka će se staviti na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama:

Direkcije Društva – Nikšić, ulica Vuka Karadžića, br. 2
Direkcija Društva – Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog, br. 18
Upravna zgrada HE „Piva“ – Plužine
Elektrodistribucije Bar, ulica JNA br. 10
Elektrodistribucije Berane, ulica Mirka Arsenijevića, bb
Elektrodistribucije Bijelo Polje, ulica Volodjina, bb
Elektrodistribucije Budva, ulica 29. novembra br. 8
Elektrodistribucije Žabljak, ulica Narodnih heroja, bb
Elektrodistribucije Kotor, ulica Tabačina, bb
Elektrodistribucije Kolašin, ulica Novootvorena, bb
Elektrodistribucije Mojkovac, ulica Vojislava Šćepanovića, bb
Elektrodistribucije Pljevlja, ulica Save Kovačevića, bb
Elektrodistribucije Rožaje,ulica Hivzije Ćatovica bb
Elektrodistribucije Tivat, ulica Mažina, bb
Elektrodistribucije Ulcinj, ulica Majka Tereza, bb
Elektrodistribucije Herceg Novi, ulica X hercegovačke brigade, br. 55
Elektrodistribucije Cetinje, ulica Bajovića, br. 142 i
Elektrodistributivnih poslovnica u: Andrijevici, Danilovgradu, Golubovcima, Plavu i Šavniku

Uvid u materijal XII redovne Skupštine akcionara, počev od 27 maja 2014. godine, može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu 8,00 – 16,00 časova.

Informacije vezane za XII redovnu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva: w.w.w.epcg.com.

Pisana izjašnjenja akcionara mogu se predati na adresu: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, ulica Vuka Karadžića br. 2 sa naznakom „za Skupštinu akcionara“.

Informisanje, glasanje i prijavljivanje akcionara za učešće na XII redovnoj Skupštini akcionara vrši se na tel. 040/204-137 i 204-237.

Identifikacija akcionara na Skupštini vršit će se putem lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i lične isprave.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Srdjan Kovačević,dipl.el.ing.s.r.